+7 (39143) 3-10-00
663491, Россия, Красноярский край
Кежемский район, г.Кодинск,
а/я 132

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

3 Июня 2014
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богучанская ГЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1
1.4. ОГРН эмитента 2032400811738
1.5. ИНН эмитента 2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.boges.ru


2. Содержание сообщения

Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» протокол от 21 ноября 2008 года № 83 приняты следующие решения:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС».

Решили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении аудитора Общества.
2. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
3. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, — 19 ноября 2008 года.

4. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров по итогам 2007 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

5. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — 25 декабря 2008 года.

6. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — г. Москва, проспект Вернадского, д. 125, корпус 1, ОАО «Богучанская ГЭС».

7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

  • 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1, ОАО «Богучанская ГЭС»,
  • 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, является:

  • проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня;
  • пояснительная записка по вопросам повестки дня Очередного собрания акционеров Общества;
  • выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»;
  • сведения о кандидатуре аудитора Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 декабря 2008 года по 25 декабря 2008 года включительно, по следующим адресам:

  • Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ОАО «Богучанская ГЭС», Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1 — в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени;
  • г. Москва, проспект Вернадского, д. 125, корпус 1, ОАО «Богучанская ГЭС» — в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;
  • а также в любое время на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.boges.ru.
  • а также 25 декабря 2008 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления ____________________
подпись
И. В. Галишников
3.2. Дата 21 ноября 2008 г. М.П.
Версия для печати