Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» протокол от 21 ноября 2008 года № 83 приняты следующие решения:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС».

Решили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении аудитора Общества.
2. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
3. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, — 19 ноября 2008 года.

4. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров по итогам 2007 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

5. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — 25 декабря 2008 года.

6. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — г. Москва, проспект Вернадского, д. 125, корпус 1, ОАО «Богучанская ГЭС».

7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

• 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1, ОАО «Богучанская ГЭС»,
• 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, является:

• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня;
• пояснительная записка по вопросам повестки дня Очередного собрания акционеров Общества;
• выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 декабря 2008 года по 25 декабря 2008 года включительно, по следующим адресам:

• Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ОАО «Богучанская ГЭС», Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1 — в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени;
• г. Москва, проспект Вернадского, д. 125, корпус 1, ОАО «Богучанская ГЭС» — в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;
• а также в любое время на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.boges.ru.
• а также 25 декабря 2008 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.