Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Дата проведения Совета директоров 15 апреля 2008 года.

Протокол от 17 апреля 2008 года № 77.

Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» приняты следующие решения:

1. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

Решили:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

• Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, — 15 апреля 2008 года.

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров по итогам 2006 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования — 30 мая 2008 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

• 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»,
• 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, является:

• проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
• пояснительная записка по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2007 год.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 мая 2008 года по 30 мая 2008 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

• Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ОАО «Богучанская ГЭС», Пионерная база, Административно-бытовой корпус;
• г. Москва, проспект Вернадского, д. 125, корпус 1, ОАО «Богучанская ГЭС»,
• а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.boges.ru.