Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Дата проведения Совета директоров: 16 июля 2007 года.

Протокол от 18 июля 2007 года № 69.

Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» приняты следующие решения:

1. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

Решили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — 20 августа 2007 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — 13 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — г. Москва, пр-т Вернадского, д. 125, корп. 1.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, — 11 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, — 16 июля 2007 года.

8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров по итогам 2006 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

• действующий Устав Общества (со всеми изменениями и дополнениями);
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект решения Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня.

10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 июля 2007 года по 20 августа 2007 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

• Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ОАО «Богучанская ГЭС»;
• г. Москва, проспект Вернадского, д. 125, корп. 1;
• а также на веб-сайте Общества в сети Интернет.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о внеочередном Общем собрании акционеров согласно Приложению 2 к опросному листу.

12. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в районной газете «Советское Приангарье», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 31 июля 2007 года.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3 к опросному листу.

14.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 июля 2007 года.

14.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

• 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
• 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

14.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 14.2 настоящего решения адресам, не позднее 17 августа 2007 года.