Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Богучанская ГЭС"

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, объединенная база № 1, зд. 1

1.4. ОГРН эмитента

1022400828119

1.5. ИНН эмитента

2420002597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

40009-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.boges.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения Совета директоров 23 августа 2010 года.

Протокол от 25 августа 2010 года № 113.

Советом директоров ОАО "Богучанская ГЭС" приняты следующие решения:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –

05 октября 2010 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1, ОАО "Богучанская ГЭС".

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Об одобрении Договора мены простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Богучанская ГЭС», заключаемого между Обществом и компанией BoGES Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 25 августа 2010 года.

8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2009 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект договора мены векселей между ОАО «Богучанская ГЭС» и BoGES Limited.

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 сентября 2010 года по 05 октября 2010 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.

10.1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 14 сентября 2010 года.

10.2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих почтовых адресов:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

10.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.2. настоящего решения адресам не позднее 03 октября 2010 года.

11. Сообщить лицам, имеющим право на участии во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.boges.ru/, не позднее 14 сентября 2010 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления

И.В. Галишников

3.2. Дата 25 августа 2010 г.

М.П.