Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»

5 июля 2016

30 июня состоялось годовое общее Собрание акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» (ГОСА).

***

ГОСА утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2015 года.

***

ГОСА утвердило распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. В Резервный фонд направлено 227 млн. 598 тыс. рублей, на накопление - 4 млрд. 324 млн. 362 тыс. рублей.

***

ГОСА приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года.

***

ГОСА избрало Совет директоров в следующем составе:

Воробьев Олег Вячеславович - Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»

Горина Галина Викторовна - Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»

Торопов Денис Владимирович - Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Ябузаров Магомед Ябузарович - Заместитель главного инженера, Директор Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»

Ващенко Татьяна Михайловна - Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве

Лапшев Сергей Викторович - Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве

Старостин Игорь Сергеевич - Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве

Примак Андрей Петрович - Директор Договорно-корпоративного департамента Блока директора по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»

***

ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

Рохлина Ольга Владимировна - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

Багдасарян Гарегин Ашотович - Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Палазник Виктор Иванович - Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве

Афанасьев Павел Иванович - Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве

***

ГОСА утвердило Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

***

ГОСА одобрило Дополнение №4 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой.

***

ГОСА одобрило Дополнение №3 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой. ГОСА приняло решение дополнить пункт 2.2.2.2. статьи 2 Договора.

***

ГОСА одобрило Дополнение №2 от 07.10.2014 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой.

***

ГОСА одобрило Дополнение №5 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой.

***

ГОСА одобрило Дополнение №4 (далее – Дополнение) к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой.

***

ГОСА приняло решение утвердить Устав Общества в новой редакции.