Состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Богучанская ГЭС»

11 июля 2023

27 июня 2023 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Богучанская ГЭС» (ГОСА) в форме заочного голосования.

***

ГОСА утвердило годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

ГОСА приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям и направить нераспределенную прибыль в размере 13,68 млрд рублей на накопление.

ГОСА приняло решение уменьшить уставный капитал Общества на 7,1 млн рублей путем погашения принадлежащих АО «Богучанская ГЭС» акций, выкупленных у акционеров в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Размер уставного капитала АО «Богучанская ГЭС» после погашения акций составит 5 млрд 634,45 млн рублей.

***

ГОСА избрало Совет директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе:

1. Беляев Дмитрий Александрович - Директор Департамента стратегических сделок
ПАО «РусГидро»;

2. Хазиахметов Тимур Расимович - Директор Департамента технического регулирования ПАО «РусГидро»;

3. Могилевич Ольга Константиновна - Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;

4. Гаврилов Андрей Александрович – Начальник управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;

5. Свинко Андрей Сергеевич - Директор Финансового департамента проекта «БЭМО» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»;

6. Танцура Андрей Николаевич - Директор Производственного департамента Проекта «БЭМО» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»;

7. Лапшев Сергей Викторович - Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»;

8. Беспалов Александр Борисович - Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида».

***

ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич – Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»;

2. Рохлина Ольга Владимировна – Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»;

3. Лаврентьев Вячеслав Геннадьевич – Менеджер АО «РУСАЛ Менеджмент»;

4. Бурдыгин Евгений Игоревич – Менеджер АО «РУСАЛ Менеджмент».

***

ГОСА приняло решение назначить аудиторской организацией АО «Богучанская ГЭС» АО «Эйч Эл Би Внешаудит».